Obowiązkowa procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Obowiązkowa procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wszyscy przedsiębiorcy, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są zobowiązani do wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej, w myśl przepisów tej ustawy,  tzw. wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej.

Procedura określa zasady postępowania stosowane przez przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Przedmiotem procedury jest w szczególności określenie:

  1. czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  2. zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  3. środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
  4. zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  5. zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
  6. zasad udzielania informacji to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i innym uprawnionym organom;
  7. zasad upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów
    o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  8. zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  9. zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.

Dodaj komentarz

Close Menu